电信诈骗案件分析报告(第24期)

 时间:2024-03-03 04:20:45      作者: 欧宝官网入口

  因受疫情影响,经济下行和就业压力增大,生产生活加速向网上转移,的网民,被贷款诈骗;找不到工作的网民,被兼职刷单诈骗;经常网购的网民,被冒充客服和虚假购物诈骗;有投资意愿的网民,被引诱参与虚假投资理财和网络博彩,还有冒充公检法实施的诈骗案件时有发生,诈骗金额大,危害突出。

  本周刷单返利类诈骗、杀猪盘类诈骗、贷款、代办信用卡类诈骗、冒充电商物流客服类诈骗、虚假购物、在线游戏产品虚假交易类等诈骗类型案件持续高发,且涉案金额较大。

  诈骗分子利用互联网交友、网络婚恋、邀请参赌短信等渠道发布博彩、网络投资等信息,以投资低、收益好、回报高等名目为诱饵,诱骗事主进行虚假赌博网站投注、虚假投资平台理财和购买时时彩、六合彩、快三彩票等,并承诺按照“导师”操作必定盈利,诱导受害人步步跟进,最后骗得事主钱财两空。

  9月9日,家住汉中市西乡县的胡女士通过陌陌交友平台添加一男子,通过聊天熟悉后两人胡添加了微信好友并确定了男女朋友关系,之后该男子给胡女士介绍自己购买的多个打理财产的产品,将理财赚钱的截图发给胡女士并诱导称能带胡女士一起赚钱。之后该男子将自称理财客户经理的QQ号发给了胡女士,添加对方好友后,胡女士在对方的诱导下以办卡、注册会员、购买打理财产的产品为由共计转款250848元,之后胡女士在平台无法退款后连续平台客服退款,对方就以第三方平台未认可,受理未成功、系统维护等很多理由拒绝返还钱款,胡女士这才发现了自己被骗。前后共计被骗金额25万余元。

  诈骗分子通过电话、短信、网络社交工具(QQ、微信、微博等)等方式,冒充被害人的领导、公司老板、上级管理者等身份(冒充领导身边的秘书、司机等,同样是以领导的名义),与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇急事需用钱等事情为由,诱骗被害人转账汇款,从而实施诈骗。

  9月10日,家住汉中市西乡县的陈先生在QQ上接到自称是其工作单位领导的好友添加消息,在添加对方QQ后,对方称要托领导办事需12万资金运作,但不方便使用自己账户转款,称先给被害人转款后由被害人帮其向对方打款,之后向陈先生索要了银行账户,制作一张假的电子银行回单截图,发送给陈先生,在陈先生信以为线万元转账至嫌诈骗分子提供的2个账户中,陈先生在打款后,发现对方转款的12万元始终没到账,随即陈先生找到领导核实此事,发现了自己被骗。被骗金额共计12万元。

  诈骗分子通过冒充电子商务平台客服(淘宝、天猫、京东、小红书、拼多多、闲鱼等),谎称误将被害人升级为平台会员、误将被害人授权为代理、误给被害人办理了商品分期业务等,如不取消上述业务将扣费为由,诱导被害人转款,实施诈骗。

  9月9日,家住汉中市南郑区的刘女士,接到一个自称淘宝客服工作人员的陌生来电,对方称淘宝工作人员在操作的过程中误将刘女士转成了淘宝加盟商,加盟后每个月都会产生高额加盟费,如不及时取消加盟刘女士卡内的钱就会被转走,接着对方以有专用安全账户诱导刘女士将自己银行卡内的钱转入,后刘女士将自己银行卡内109927.72元转入诈骗分子提供的所谓的安全账户内,在交易完成后诈骗分子立刻挂掉了电话,随即刘女士想到自己被骗。共计被骗金额10万余元。

  受骗人群中,男性受害人占35.1%,女性受害人占64.9%。

  受骗人群中,18岁以下的占比5.2%、18-40岁之间的占比81.8%、40-60岁之间的占比13%。18-40岁这部分人是最大的涉网人群,网上社交等活动频繁,信息泄露也较为严重,是骗子重点攻击的对象。

  受骗人群中,初中及以下学历的占比44.1%、中专学历的占比10.4%、高中学历的占比19.5%、大学学历的占比26%。诈骗分子往往利用受骗人防范意识淡薄、防骗知识匮乏和对新型互联网软件应用功能识别力差等弱点步步设套,进而达到诈骗目的。


  受骗人群中,干部占比1.3%、个体商户占比2.9%、教师占比3.9%、农民占比5.5%、学生占比10.4%、职工占比19.5%、无业人员占比26.6%、其他职业占比29.9%。受后疫情时代影响,人们网络求职和贷款需求不断增大,刷单返利、虚假贷款、理财类诈骗侵害人群不断增多。其中,干部、职工和学生老师在受骗人群中占到相当大的比例。

  受骗人群中,被骗资金支付中的银行卡转账占比32.49%、微信转账的占比25.69%、二维码转账付款的占比15.46%、支付宝转账的占比14.68%、网银转账的占比11.68%。

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